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菲律宾 | 新的PAGCOR总裁Eisma受命监督将菲律宾从FATF的反洗钱灰名单中移除

2024-6-10 11:00| 发布者: 一个萝卜一个坑| 查看: 772| 评论: 36|原作者: 一个萝卜一个坑|来自: https://www.ghi888.com/cs/2024/06/philippine-pagcor-fatf-20240610/

摘要: PAGCOR主席兼行政总裁Alejandro Tengco週四表示,其已任命Atty. Wilma Eisma…


PAGCOR主席兼行政总裁Alejandro Tengco週四表示,其已任命Atty. Wilma Eisma担任菲律宾博彩监管机构的新总裁兼行政总裁,负责「亲自监督」该机构努力令菲律宾儘快从全球反洗钱灰名单中移除。


在澳门举行的亚洲国际娱乐展(G2E Asia)研讨会上发言时,Tengco表达了对机构加强努力的决心。菲律宾最初由金融特别工作组()于2021年6月首次被列入灰名单,部分原因是与博彩中介相关的风险。Tengco补充说,在四月升任PAGCOR高级职位后,Eisma「亲自监督我们的AML工作」。


根据Tengco的说法,PAGCOR退出FATF反洗钱灰名单的努力包括向亚太联合小组(APJG)定期提交进展报告,报告内容涉及针对博彩行业所识别缺陷的行动计划更新。


他解释道:「目前,菲律宾的赌场行业涉及两项行动计划:基于风险的监管和中介运营的改变。」


「基于风险的监管需要展示实施措施,以减轻与博彩中介运营相关的风险。今年一月在泰国与APJG会面期间,我们讨论了第八次进展报告。评估员将我们在两方面的进展评为『部分解决』,这意味着我们的技术合规性得到了解决。 但仍有必要展示所实施措施的有效性。」


Tengco表示,这些措施迄今已导致网络博彩牌照申请减少50%,中介运营商申请减少,以及中介运营商提交的可疑交易报告增加了137%。


「这些措施将有助于我们早日从FATF灰名单中移除,」Tengco说。


菲律宾政府此前表示,计划在2024年底前满足所有移除名单要求,总统马科斯去年年底曾发佈了一份备忘录,指示包括PAGCOR在内的44个政府机构「审查和评估」要求并採取一切必要行动,确保该国在规定的时间内退出「灰名单」。


FATF在最近的更新中表示,菲律宾已「採取措施改善其反洗钱/反恐融资(AML/CFT)制度,包括识别和调查[恐怖融资]案件」。

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