涉嫌教唆他人伪造公司收入证明和个人所得税相关文件，并向银行提交伪造文件以证明银行户头内逾317万元的来源，30亿元洗钱案被告之一的陈清远被加控六项罪名。 陈清远（33岁）原本已面对四项贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他持有59万8316新元和多种外币，全额或部分是欺骗罪赃款，以及持有花旗银行六个户头共逾624万元、汽车，以及加密货币，全额或部分来自非法线上赌博赃款。 连同控方星期二（2月20日）加控的六项控状，陈清远目前总共面对10项控状。新加控状为两项伪造、两项伪造证件当真证件使用，以及两项伪造文件意图欺骗的罪名。  伪造罪控状显示，陈清远涉嫌在2021年7月，教唆一人伪造在中国的两家公司Sunshine Coast和厦门毅宏（译音）的收入证明。 陈清远也被指与王秋娇串谋，在2021年12月22日，两次向渣打银行提交伪造公司收入证明，因此被控伪造证件当真证件使用罪。 至于伪造证件作欺骗用途罪，陈清远涉嫌在2021年9月，在银行求证王秋娇的银行户头中约304万2556新元和10万美元（约13万4643新元）来源后，教唆他人伪造公司自清华（译音）的收入证明和中国当局发出的个人所得税文件。 陈清远过后将伪造文件提交渣打银行，证明银行户头的资金来源，以此欺诈银行。 延伸阅读 星展银行获准启动程序 出售涉30亿洗钱案店屋 涉提交伪造文件给银行 30亿洗钱案被告苏剑锋加控两罪 目前被关押的陈清远通过视讯面控，案展2月21日进行审前会议。 另四名洗钱案被告 今年被加控两项至11项罪行 30亿元洗钱案被控的10人，除了陈清远之外，苏剑锋（35岁）、苏宝林（42岁）、王水明（43岁）和苏文强（32岁）也在今年被加控两项至11项控状不等。 五人目前各面对六项至16项控状不等，王水明则是这起洗钱案面对最多控状的人。 《联合早报》早前报道，另有两名原籍中国的男子苏永灿（33岁）和王火强（29岁）证实涉案，我国警方已对两人发出逮捕令，也通过国际刑警组织发出红色通缉令。 伪造罪若成立，可判最长四年监禁、或罚款，或两者兼施；伪造证件当真使用罪，可被判最长四年监禁、或罚款，或两者兼施；触犯伪造证件作欺骗用途，则可被判最长10年监禁和罚款。（部分人名译音） |
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